top of page

Наша команда реализовала множество проектов в странах СНГ, США, ЕС, Великобритании, на Ближнем Востоке и в Азии, которые можно кратко описать следующим образом:​​​

КОМПЛАЕНС

Проекты, связанные с системами борьбы с взяточничеством/коррупцией (ABC) и мошенничеством в соответствии с FCPA, UKBA, Sapin II и другими местными нормативными актами, включая:

  • Разработка и совершенствование систем противодействия мошенничеству, взяточничеству и коррупции 

  • Консультации по механизмам информирования о нарушениях и реагированию на инциденты.

  • Оценка рисков взяточничества и коррупции

  • Разработка и внедрение политик и процедур ABC.

  • Проверка благонадежности и добросовестности третьих лиц

  • Разработка, тестирование и устранение нарушений в рамках программы обеспечения соответствия нормативным требованиям.

РИСКИ

Проекты по выявлению и оценке рисков, связанных с мошенничеством, а также разработке необходимых мер внутреннего контроля в соответствии с передовой практикой, такой как структура COSO:

  • Диагностика хозяйственной деятельности и процессов, направленная на выявление соответствующих рисков.
  • Оценка и классификация рисков с учетом их вероятности и потенциального финансового воздействия.
  • Разработка матриц рисков и соответствующих механизмов внутреннего контроля.

 

РАССЛЕДОВАНИЯ

 

 

Мы оказывали поддержку нашим клиентам в проведении сложных расследований мошенничества и нарушений нормативных требований, охватывающих внутренние нарушения, мошенничество со стороны третьих лиц и финансовые махинации, в том числе:

  • Форензик анализ транзакций, записей и данных.

  • Хищение и нецелевое использование активов

  • Неисполнение фидуциарных обязанностей высшим руководством

  • Подготовка отчетов для предъявления в суд.

СПОРЫ

Мы предоставляли нашим клиентам независимые экспертные заключения по сложным спорам, касающимся различных финансовых, экономических и бухгалтерских вопросов. Наши эксперты выступали в качестве свидетелей в многочисленных международных арбитражных и судебных разбирательствах в соответствии с правилами Высокого суда Лондона, LCIA, ICC, SCC и местных судов по следующим вопросам:

  • Судебно-бухгалтерская экспертиза

  • Спорные оценки

  • Оценка размера ущерба

  • Посредничество и определение эксперта  

bottom of page