top of page

Our​ team completed numerous projects in the CIS countries, US, EU, UK, Middle East and Asia, which can be summarized as follows:​​​

COMPLIANCE

Proiecte legate de sistemele anti-mită/corupție (ABC) și antifraudă în conformitate cu FCPA, UKBA, Sapin II și alte reglementări locale, inclusiv:

  • Proiectarea și îmbunătățirea cadrelor de prevenire ABC

  • Consultanță privind mecanismele de denunțare și răspunsul la incidente

  • Evaluările riscurilor de luare de mită și corupție

  • Dezvoltarea și implementarea politicilor și procedurilor ABC

  • Due diligence și verificare a integrității de către terți

  • Proiectarea, testarea și remedierea programului de conformitate

RISCURI

Misiuni privind identificarea și evaluarea riscurilor legate de fraudă, precum și dezvoltarea controalelor interne necesare pentru atenuarea acestora, în conformitate cu cele mai bune practici, cum ar fi cadrul COSO:

  • Diagnosticarea activităților și proceselor de afaceri care vizează identificarea riscurilor relevante
  • Evaluarea și clasificarea riscurilor ținând cont de probabilitatea acestora și de impactul financiar potențial
  • Dezvoltarea matricelor de risc și a controalelor interne aferente

 

INVESTIGAȚII

 

 

Am sprijinit clienții noștri în desfășurarea unor investigații complexe privind frauda și conformitatea, care acoperă abateri interne, fraude cu terți și nereguli financiare, inclusiv:

  • Analiza criminalistică a tranzacțiilor, înregistrărilor și datelor

  • Deturnare de fonduri și însușire ilegală de active

  • Neîndeplinirea obligațiilor fiduciare de către conducerea superioară

  • Pregătirea rapoartelor pentru a fi înaintate în instanță

LITIGII

Am furnizat clienților noștri rapoarte de expertiză independentă referitoare la litigii complexe legate de diverse aspecte financiare, economice și contabile. Experții noștri au acționat ca experți în multiple arbitraje și litigii internaționale, în conformitate cu regulile Înaltei Curți de Justiție din Londra, LCIA, ICC, SCC și ale instanțelor locale, în legătură cu următoarele aspecte:

  • Contabilitate criminalistică

  • Evaluări controversate

  • Evaluarea cuantumului daunelor

  • Mediere și hotărâre de expertiză  

bottom of page